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【诚信建设万里行】2元一条买淘宝客户信息搞诈骗，这些人害人终害己

中新网7月11日电日前，中国裁判文书网公布的几起诈骗案件裁判文书显示，近年来电信诈骗套路不断翻新，冒充电商平台客户和消防员.每个案例的背后，都有精心设计的套路。在欺诈者看似完美的骗局被发现后，他们无法逃脱法律制裁。

冒充电商平台客服，一天内疯狂诈骗30余人

根据安徽省阜阳市中级人民法院对一起案件的刑事判决，福建籍无业人员赖自2017年3月中旬起被曝存在淘宝购物退款电信诈骗行为。赖交待说，他所在的镇上很多人都做过这种“淘宝购物退款”的诈骗行为，在当地已经形成了完整的产业链，每一步都有明确的分工。

首先，团伙成员在聊天工具QQ上以每条2元的价格购买淘宝客户信息。每条信息都包含客户的姓名、手机号码、客户购买的商品信息和购买时间。

之后人们冒充客服，在这些消息里联系淘宝客户。以商品有问题需要退款为由，诱导受害者向蚂蚁等借贷工具借钱，然后将钱投入山寨商户平台，流入诈骗团伙的支付宝账户。诈骗成功后，该团伙成员通过转移多张银行卡和购买电话卡的方式，将诈骗资金洗清。

赖等人诈骗了单个受害人巨额款项。据云南一受害者称，他接到一个自称是淘宝客服人员的电话，对方以他在淘宝上购买的商品存在质量问题为由，诱导他将22.23万元转账至赖使用的北京君实商贸有限公司支付宝。河南另一名受害者被同样方法诈骗800元。

根据裁定，2017年4月5日一天内，某一批赖疯狂诈骗35人，累计诈骗金额高达78万元。

法院认为，赖以非法占有为目的与他人合谋，捏造事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。鉴于被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，坦白从宽，可以依法从轻处罚。事发后，提取部分赃款可酌情从轻处罚。最后法院判决赖昌星犯诈骗罪，判处有期徒刑10年，并处罚金10万元，并依法追缴赖昌星的非法所得。

数据地图：江苏警方破获电信诈骗案后追回的赃款。

诈骗不收手，刚刚出狱又“进宫”

近年来，冒充各种政府工作人员进行诈骗的手段也不差。河南的一个诈骗团伙也用他们的想法打击了消防队员。

根据河南省周口市中级人民法院的一项刑事判决，2017年7月，居住在河南的范某、苏某、袁某等三人，从网上搜到宾馆、饭店的联系电话，然后冒充消防队人员拨打宾馆、饭店电话，谎称消防队需要购买灯具，在指定厂家购买，然后冒充厂家接听电话进行诈骗。

据受害者称，他在建筑工地工作时，接到一个电话，自称是高新区消防队的助理。这位“助手”说，他需要买一个探照灯，以便受害者能够联系到一位姓马的老板。在利诱下，被害人将3.2万元汇入范等人预先准备的诈骗账户。

受害者被骗后，甚至没有选择报警，因为他担心妻子受不了。受害者直到警察打电话询问才告诉警察被骗的事实。警方称，范某、苏某、袁某被捕时，仍在一起打电话诈骗。

经过庭审，范某、苏某、袁某分别被判处有期徒刑3年至5年6个月不等。除了被追回3.2万元赃款外，共罚款2.5万元。值得注意的是，在范某、苏某、袁某中，有两人有诈骗犯罪记录。其中，袁在2009年因诈骗罪被判处有期徒刑12年。当袁在2017年因诈骗再次被捕时，他仍在假释期

记者梳理发现，诈骗团伙通过提取、洗刷电信诈骗赃款进行犯罪行为是重要环节。日前，河南省焦作市中级人民法院宣判了一起帮助他人套取电信诈骗资金的案件。

根据判决，2017年8月，福建无业人员李得知一笔电信诈骗资金需要套现，于是以每月1万元的价格聘请钟为司机，并联系邱提供POS机。

李与钟、邱等人通过pos刷卡、银行卡提现等方式，共收取电信诈骗款15万元。值得一提的是，在本案中，李等人是在电信诈骗案件的下游而没有直接参与上游诈骗。它兑现的赃款，在层层抽取佣金后，会落入诈骗者手中。

你不能靠诈骗做任何违法的事情，如果你从犯罪中得到黑钱，你会受到惩罚。

法院认为，被告人李某、邱某、钟某等。他们知道自己是犯罪所得并相互合作转移，他们的所有行为都构成了隐瞒和隐瞒犯罪。共同犯罪中，三人相互配合，不分轻重缓急，均为主犯，应按其参与的全部犯罪论处。

最终，李某、邱某、钟某被判处有期徒刑三年，并处罚金1万至2.5万元。(结束)